आयकर विभाग ने डेटा एंट्री ऑपरेटरों पर दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में तलाशी के बाद 5 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी और आभूषण जब्त किए हैं।

भारत : 42 स्थानों पर आयकर विभाग की छापेमारी में 500 करोड़ रुपये के डेटा एंट्री घोटाले का खुलासा हुआ

डेटा एंट्री ऑपरेटरों पर दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में खोज के बाद। कर विभाग ने 26 अक्टूबर को नकली बिलिंग के माध्यम से भारी मात्रा में नकदी उत्पन्न करने के लिए डेटा एंट्री रैकेट चलाने वाले व्यक्तियों के एक बड़े नेटवर्क पर खोज और जब्ती अभियान शुरू किया।

दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में 42 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया।

“खोज ने प्रवेश ऑपरेटरों, बिचौलियों, नकदी संचालकों, लाभार्थियों और कंपनियों और कंपनियों के पूरे नेटवर्क को उजागर करने वाले सबूतों को जब्त करने का नेतृत्व किया है। अधिकारियों ने कहा कि अब तक 500 करोड़ रुपये से अधिक की आवास प्रविष्टियों के दस्तावेज सामने आ चुके हैं और उन्हें जब्त कर लिया गया है।

जांच एजेंसी के अनुसार, कई शेल संस्थाओं और फर्मों द्वारा संदिग्ध एंट्री ऑपरेटरों द्वारा जारी किए गए फर्जी बिलों और असुरक्षित ऋणों के खिलाफ बेहिसाब धन और नकद निकासी के लिए इस्तेमाल किया गया था।

प्रारंभिक जांच के दौरान, जांच एजेंसी द्वारा यह पाया गया कि व्यक्तिगत कर्मचारियों, कर्मचारियों और सहयोगियों को इन शेल संस्थाओं के डमी निदेशक और साझेदार बनाए गए हैं और सभी बैंक खातों का प्रबंधन और नियंत्रण उनके द्वारा किया गया है।

I-T विभाग ने ऐसे प्रवेश ऑपरेटरों, उनके डमी भागीदारों, कर्मचारियों, नकदी संचालकों के साथ-साथ कवर किए गए लाभार्थियों के बयान भी दर्ज किए हैं, जिन्होंने कर अधिकारियों के अनुसार, पूरे पैसे निशान को स्पष्ट रूप से मान्य किया है।

“जिन लोगों की तलाशी ली गई, वे कई बैंक खातों और लॉकरों के नियंत्रक और लाभकारी मालिक पाए गए, उनके परिवार के सदस्यों और विश्वसनीय कर्मचारियों और शेल संस्थाओं के नाम से खोले गए, जो वे बैंक अधिकारियों के साथ मिलीभगत से काम कर रहे थे, डिजिटल मीडिया। अधिकारियों ने कहा कि जांच की जा रही है !

एजेंसी ने यह भी दावा किया है कि सबूतों से पता चला है कि लाभार्थियों ने प्राइम शहरों में अचल संपत्ति की संपत्ति में भारी निवेश किया है और सावधि जमा में कई सौ करोड़ रुपये का निवेश किया है।

तलाशी के दौरान, 2.37 करोड़ रुपये नकद और आभूषण रु। 17 बैंक लॉकरों के साथ 2.89 करोड़ मिले, जिन्हें खोला जाना बाकी है।

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